大商集团股份有限公司第六届董事会第13次会议决议公告
　　暨召开公司2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　大商集团股份有限公司第六届董事会第13次会议通知于2008年5月2日以书面形式发出，会议于2008年5月8日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过如下决议：

　　一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司董事的议案》

　　公司董事王志良因工作原因，向公司提出辞去董事职务；公司董事姜福德因工作原因，向公司提出辞去董事职务。公司接受以上董事的辞职申请，并对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　董事会提名曲鹏、李常玉增补为第六届董事会董事候选人（简历附后），并提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本次更换公司董事的议案进行了审议，发表了独立意见。

　　二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　董事会秘书姜福德因工作原因，向公司辞去董事会秘书职务；证券事务代表刘艳华因工作原因，向公司辞去证券事务代表职务。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任郭冬青先生为公司董事会秘书（简历附后）；聘任丁霞女士为公司证券事务代表（简历附后）。鉴于郭冬青先生、丁霞女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书培训资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在其取得资格证书之前，暂由公司董事长牛钢先生代行董事会秘书职责。

　　公司独立董事对本次更换公司董事会秘书的议案进行了审议，发表了独立意见。

　　三、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的的议案》

　　（一）会议的基本情况

　　1．会议召集人：大商集团股份有限公司董事会

　　2．股权登记日：2008年5月23日

　　3．会议召开时间：2008年5月29日（星期四）上午9时

　　4．会议召开地点：辽宁省大连市中山区青三街1号十楼会议室

　　（二）审议事项

　　1．审议《2007年度董事会工作报告》

　　2．审议《2007年度监事会工作报告》

　　3．审议《2007年度财务决算报告》

　　4．审议《2007年度利润分配预案》

　　5．审议《关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案》

　　6．审议《关于续聘会计师事务所并支付07年度审计费用的议案》

　　7．审议《2007年度报告和年度报告摘要》

　　8．审议《关于支付公司独立董事07年年度报酬的议案》

　　9．审议《关于支付公司董事、监事、高级管理人员07年年度报酬的议案》

　　10．审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　11．审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》

　　12．审议《2008年度日常关联交易的议案》

　　13．审议《关于更换公司董事的议案》

　　（三）会议出席对象

　　1. 截至于2008年5月23日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　（四）会议参加方法

　　1. 登记地点：大连市中山区青三街1号公司证券部

　　2. 登记办法：法人股东持法定代表人授权委托书、出席者身份证、营业执照复印件；自然人股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份证明。

　　（五）联系方式

　　1. 联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

　　2. 联系电话：0411-83643215

　　3. 联系传真：0411-83880798

　　注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第13次会议决议

　　2. 公司独立董事关于更换董事的独立意见

　　3. 公司独立董事关于更换董事会秘书的独立意见

　　特此公告。

　　大商集团股份有限公司董事会

　　2008年5月8日

　　附件1：简历

　　曲鹏先生，52岁,大专学历，助理经济师。曾任公司劳资处主任科员、副处长、处长。现任公司副总裁兼人力资源部部长、大连大商国际有限公司副董事长。

　　李常玉女士，48岁，大专学历，会计师。曾任大连商场日杂卖区核算员，财务处出纳员、主管会计，大庆新玛特总会计师，公司财务本部处长、公司副总会计师，现任公司总会计师。

　　郭冬青先生，38岁，研究生学历，经济学硕士，经济师。曾任中国石化集团公司财务计划部职员、广发证券投资银行部高级项目经理、华安证券北京投行部副总经理（主持工作）、大连大商国际有限公司副总经理。

　　丁霞女士，28岁，大学本科学历，曾任公司证券部科员，现任公司证券部副科长。

　　大商集团股份有限公司
　　关于更换职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　大商集团股份有限公司职工代表大会于2008年5月8日在公司总部会议室召开，公司全体职工代表参加会议，会议审议并通过了《关于更换公司职工监事的议案》，同意董爱华女士因工作原因辞去公司职工监事职务的申请。经与会职工代表无记名投票表决，选举公司职工闫莉女士为公司第六届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　大商集团股份有限公司监事会

　　2008年5月8日

　　附：简历

　　闫莉女士，1972年7月出生，大学本科学历，会计师职称。历任大连商场家电部核算员、资金中心科员，公司财务本部科员、副科长、科长、副处长，现任公司财务本部处长。